2026年（令和8年）6月29日（月）

午前10:00（定刻）

午前11:47

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

144人

第122期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、第122期の期末配当を１株につき47円とすることを決定いたしました。

第２号議案　取締役10名選任の件

次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

大林　剛郎、 佐藤　俊美、佐々木　嘉仁、森田　康夫、折井　雅子、加藤　広之、黒田　由貴子、注連　浩行、池川　喜洋、

冨田　みどり
なお、折井雅子氏、加藤広之氏、黒田由貴子氏、注連浩行氏、池川喜洋氏及び冨田みどり氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役３名選任の件

次の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。

高田　佳明、上田　洋平、辻野　幸子

なお、上田洋平氏及び辻野幸子氏は社外監査役であります。

第４号議案　取締役等に対する株式報酬制度の継続及び一部改定の件

原案どおり、株式報酬制度に係る額及び改定内容について承認可決されました。

これにより、連続する３事業年度を対象期間として設定する信託に対し、取締役（社外取締役を除く）及び当社と委任契約を締結している執行役員（以下「取締役等」という）への報酬として合計3,000百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて、取締役等に当社の業績及び役位に応じた当社株式の交付等を行います。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

原案どおり、監査役の報酬額を月額10百万円以内から月額15百万円以内に改定することが承認可決されました。

2025年（令和7年）6月26日（木）

午前10:00（定刻）

午前11:17

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

142人

第121期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、第121期の期末配当を１株につき41円とすることを決定いたしました。

第２号議案　取締役９名選任の件

次の９名が選任され、それぞれ就任いたしました。

大林　剛郎、佐藤　俊美、笹川　淳、佐々木　嘉仁、折井　雅子、加藤　広之、黒田　由貴子、注連　浩行、池川　喜洋

なお、折井雅子氏、加藤広之氏、黒田由貴子氏、注連浩行氏及び池川喜洋氏は社外取締役であります。

2024年（令和6年）6月27日（木）

午前10:00（定刻）

午前11:15

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

107人

第120期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、第120期の期末配当を１株につき54円とすることを決定いたしました。

第２号議案　取締役９名選任の件

次の９名が選任され、それぞれ就任いたしました。

大林　剛郎、蓮輪　賢治、笹川　淳、佐藤　俊美、折井　雅子、加藤　広之、黒田　由貴子、注連　浩行、池川　喜洋

なお、折井雅子氏、加藤広之氏、黒田由貴子氏、注連浩行氏及び池川喜洋氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

岡野英一郎氏が選任され、就任いたしました。

2023年（令和5年）6月28日（水）

午前10:00（定刻）

午前11:16

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

111人

期末配当金の支払開始日：2023年7月19日（水）

期末配当金の支払開始日について

第119期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

【会社提案】
第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり、第119期の期末配当を１株につき21円とすること及び繰越利益剰余金のうち250億円を別途積立金に振り替えることが承認可決されました。
なお、第119期の期末配当金の支払開始日は2023年７月19日となります。

第２号議案　定款一部変更の件
原案どおり承認可決され、事業目的の一部変更を行いました。

第３号議案　取締役11名選任の件
次の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、蓮輪 賢治、笹川 淳、野平 明伸、村田 俊彦、佐藤 俊美、泉谷 直木、小林 洋子、折井 雅子、加藤 広之、黒田 由貴子
なお、泉谷直木氏、小林洋子氏、折井雅子氏、加藤広之氏及び黒田由貴子氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査役１名選任の件
桒山信也氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。

【株主提案】
第５号議案　剰余金の配当（特別配当）の件
本議案は、否決されました。

2022年（令和4年）6月23日（木）

午前10:00（定刻）

午前11:19

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

85人

第118期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第118期の期末配当を１株につき16円とすることを決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
変更内容は、次のとおりであります。
(1) 社長が当社株主総会の議長に当たることを明確にするため、所要の変更を行いました。
(2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第３号議案　取締役12名選任の件
次の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、蓮輪 賢治、小寺 康雄、村田 俊彦、笹川 淳、野平 明伸、佐藤 俊美、泉谷 直木、小林 洋子、折井 雅子、加藤 広之、黒田 由貴子
なお、泉谷直木氏、小林洋子氏、折井雅子氏、加藤広之氏及び黒田由貴子氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査役３名選任の件
次の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。
渡邊 勲、山口 悦弘、水谷 英滋
なお、山口悦弘氏及び水谷英滋氏は社外監査役であります。

2021年（令和3年）6月24日（木）

午前10:00（定刻）

午前10:35

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

49人

第117期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり、第117期の期末配当を１株につき16円とすること及び繰越利益剰余金のうち1,200億円を別途積立金に振り替えることが承認可決されました。

第２号議案　取締役12名選任の件
次の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、蓮輪 賢治、佐藤 健人、小寺 康雄、村田 俊彦、笹川 淳、佐藤 俊美、小泉 愼一、泉谷 直木、小林 洋子、折井 雅子、加藤 広之
なお、小泉愼一氏、泉谷直木氏、小林洋子氏、折井雅子氏及び加藤広之氏は社外取締役
であります。

第３号議案　取締役の報酬額改定の件
原案どおり、取締役の報酬額を月額60百万円以内から年額720百万円以内に改めることが承認可決されました。これにより、月額を年額に換算した金銭報酬枠の範囲内で、取締役（社外取締役を除く）に対し、月額支給の基本報酬に加えて、業績に応じた短期業績連動金銭報酬（賞与）を支給いたします。

第４号議案　取締役に対する株式報酬制度改定の件
原案どおり、株式報酬制度に係る額及び内容改定について承認可決されました。これにより、連続する３事業年度を対象期間として設定する信託に対し、取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員（社外取締役及び海外居住者を除く。以下「取締役等」という）への報酬として合計1,000百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて、取締役等に当社の業績及び役位に応じた当社株式の交付等を行います。

2020年（令和2年）6月24日（水）

午前 10:00（定刻）

午前 10:44

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

67人

第116期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第116期の期末配当を１株につき16円とすることを決定いたしました。

第２号議案　取締役12名選任の件
次の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、蓮輪 賢治、浦 進悟、佐藤 健人、小寺 康雄、村田 俊彦、佐藤 俊美、大竹 伸一、小泉 愼一、泉谷 直木、小林 洋子、折井 雅子
なお、大竹伸一氏、小泉愼一氏、泉谷直木氏、小林洋子氏及び折井雅子氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件
齋藤正博氏が選任され、就任いたしました。

2019年（令和元年）6月25日（火）

午前 10:00（定刻）

午前 11:56

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

567人

第115期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第115期の期末配当を１株につき18円とすること及び繰越利益剰余金のうち750億円を別途積立金に振り替えることを決定いたしました。
 

第２号議案　取締役10名選任の件
次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、蓮輪 賢治、浦 進悟、佐藤 健人、小寺 康雄、村田 俊彦、佐藤 俊美、大竹 伸一、小泉 愼一、泉谷 直木
なお、大竹伸一氏、小泉愼一氏及び泉谷直木氏は社外取締役であります。
 

第３号議案　監査役１名選任の件
横川浩氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。

2018年（平成30年）6月26日（火）

午前 10:00（定刻）

午前 11:40

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

556人

第114期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第114期の期末配当を１株につき14円とすること及び繰越利益剰余金のうち600億円を別途積立金に振り替えることを決定いたしました。
 

第２号議案　取締役10名選任の件
次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、蓮輪 賢治、浦 進悟、小寺 康雄、村田 俊彦、佐藤 健人、佐藤 俊美、大竹 伸一、小泉 愼一、泉谷 直木
なお、大竹伸一氏、小泉愼一氏及び泉谷直木氏は社外取締役であります。
 

第３号議案　監査役３名選任の件
次の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。
上野 晃、中北 哲雄、中村 明彦
なお、中北哲雄氏及び中村明彦氏は社外監査役であります。

2017年（平成29年）6月29日（木）

午前 10:00（定刻）

午前 10:31

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

380人

第113期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第113期の期末配当を１株につき19円とすること及び繰越利益剰余金のうち700億円を別途積立金に振り替えることを決定いたしました。
 

第２号議案　取締役11名選任の件
次の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、白石 達、原田 昇三、土屋 幸三郎、浦 進悟、岸田 誠、三輪 昭尚、蓮輪 賢治、大塚 二郎、大竹 伸一、小泉 愼一
なお、大竹伸一氏及び小泉愼一氏は社外取締役であります。

2016年（平成28年）6月29日（水）

午前 10:00（定刻）

午前 10:50

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

309人

第112期 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、第112期の期末配当を１株につき13円とすること及び繰越利益剰余金のうち400億円を別途積立金に振り替えることを決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、事業目的の追加及び一部変更を行いました。

第３号議案　取締役11名選任の件

次の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

大林 剛郎、白石 達、原田 昇三、杉山 直、土屋 幸三郎、岸田 誠、三輪 昭尚、蓮輪 賢治、大塚 二郎、大竹 伸一、小泉 愼一

なお、大竹伸一氏及び小泉愼一氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査役１名選任の件

歌代正氏が選任され、就任いたしました。

2015年（平成27年）6月26日（金）

午前 10:00（定刻）

午前 10:43

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

285人

第111期 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案 剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第111期の期末配当を１株につき６円と決定いたしました。
 

第２号議案　定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
変更内容は、次のとおりであります。
「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日から施行され、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されました。これに伴い、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役についても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるよう、所要の変更を行いました。
 

第３号議案　取締役11名選任の件
次の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、白石 達、原田 昇三、杉山 直、土屋 幸三郎、岸田 誠、三輪 昭尚、柴田 憲一、蓮輪 賢治、大竹 伸一、小泉 愼一
なお、大竹伸一氏及び小泉愼一氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査役１名選任の件
横川浩氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。
 

第５号議案　取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件
原案どおり承認可決され、取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員（社外取締役及び海外居住者を除く。以下「取締役等」という。）を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、連続する３事業年度を取締役等への報酬の対象期間として設定する信託に対して合計300百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて、取締役等に当社株式の交付等を行います。
 

第６号議案　取締役退職慰労金未払い金を精算支給する件
原案どおり承認可決され、取締役大林剛郎氏について未支給のままとなっている退職慰労金の精算支給を決定いたしました。

2014年（平成26年）6月27日（金）

午前 10:00（定刻）

午前 10:53

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

261人

第110期 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第110期の期末配当を１株につき４円と決定いたしました。

第２号議案　取締役10名選任の件
次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、白石 達、野口 忠彦、金井 誠、原田 昇三、岸田 誠、三輪 昭尚、柴田 憲一、杉山 直、大竹 伸一
なお、大竹伸一氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役３名選任の件
次の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。
水野 将、垣内 康孝、村尾 裕
なお、垣内康孝氏及び村尾裕氏は社外監査役であります。

2013年（平成25年）6月27日（木）

午前 10:00（定刻）

午前 11:07

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

272人

第109期 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第109期の期末配当を１株につき４円と決定いたしました。
 

第２号議案　定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
変更内容は、次のとおりであります。
⑴今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行いました。
⑵コーポレート・ガバナンスの充実を機動的に行えるよう、会社法上の制度ではない役付取締役の改廃は取締役会で行うこととし、役付取締役に関する規定を削除しまし
た。
また、同規定を削除したことに伴い、社長が務めるとしていた株主総会の議長を、取締役会で定めた代表取締役が務めるよう所要の変更を行いました。
 

第３号議案　取締役10名選任の件
次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、白石 達、野口 忠彦、金井 誠、原田 昇三、岸田 誠、三輪 昭尚、柴田 憲一、杉山 直、大竹 伸一

2012年（平成24年）6月28日（木）

午前 10:00（定刻）

午前 10:52

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

246人

第108期 (平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第108期の期末配当を１株につき４円と決定いたしました。
 

第２号議案　取締役９名選任の件
次の９名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、白石 達、野口 忠彦、金井 誠、原田 昇三、岸田 誠、三輪 昭尚、柴田 憲一、杉山 直

第３号議案　監査役２名選任の件
次の２名が選任され、それぞれ就任いたしました。
田所 寛士、秋山 民夫

2011年（平成23年）6月28日（火）

午前 10:00（定刻）

午前 10:53

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

278人

第107期 (平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第107期の期末配当を１株につき４円と決定いたしました。

第２号議案　取締役９名選任の件
次の９名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎、白石 達、野口 忠彦、金井 誠、原田 昇三、岸田 誠、三輪 昭尚、柴田 憲一、杉山 直

第３号議案　監査役１名選任の件
香田忠維氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。

2010年（平成22年）6月25日（金）

午前 10:00（定刻）

午前 11:08

当社本社　3階講堂　[地図を表示]

242人

第106期 事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記を報告いたしました。 

第１号議案　剰余金の処分の件
 原案どおり承認可決され、第106期の期末配当を１株につき４円と決定いたしました。
 また、別途積立金を300億円取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
 原案どおり承認可決されました。
 変更内容は、次のとおりであります。
(1) 本年７月１日付で登記上の本店所在地を東京都港区に変更することに伴い、所要の変更を行いました。
(2) 本年４月１日から取締役が執行役員を兼務できる形に変更したことに伴い、不要となった役付取締役（副社長、専務取締役及び常務取締役）の規定を削除しました。

第３号議案　取締役12名選任の件
 次の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎　白石 達　本庄 正史　野口 忠彦　中村 雄二　伊良原龍一　金井 誠　原田 昇三　岸田 誠　三輪 昭尚　柴田 憲一　杉山 直

2009年（平成21年）6月25日（木）

午前 10:00（定刻）

午前 10:57

当社東京本社　3階講堂　[地図を表示]

215人

第106期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
 原案どおり承認可決され、第106期の期末配当を１株につき４円と決定いたしました。
 また、別途積立金を300億円取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
 原案どおり承認可決されました。
 変更内容は、次のとおりであります。
(1) 本年７月１日付で登記上の本店所在地を東京都港区に変更することに伴い、所要の変更を行いました。
(2) 本年４月１日から取締役が執行役員を兼務できる形に変更したことに伴い、不要となった役付取締役（副社長、専務取締役及び常務取締役）の規定を削除しました。

第３号議案　取締役12名選任の件
 次の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。
大林 剛郎　白石 達　本庄 正史　野口 忠彦　中村 雄二　伊良原 龍一　金井 誠　原田 昇三　岸田 誠　三輪 昭尚　柴田 憲一　杉山 直

2008年（平成20年）6月26日（木）

午前 10:00（定刻）

午前 11:08

当社東京本社　3階講堂　[地図を表示]

230人

第１０４期（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで ）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、第１０４期の期末配当を１株につき４円と決定いたしました。
 

第２号議案　定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
変更内容は、次のとおりであります。
平成１８年６月に「証券取引法」（昭和２３年４月１３日法律第２５号）の改正が成立し、平成１９年９月３０日から「金融商品取引法」として施行され、当社が事業として行っている不動産信託受益権の売買・媒介等が「第二種金融商品取引業」として、また、不動産信託受益権についての投資判断に関する助言行為等が「投資助言・代理業」として取り扱われることとなりました。
これに伴い、当社の事業内容の明確化を図るため、事業目的の追加を行いました。

第３号議案　取締役１４名選任の件

次の１４名が選任され、それぞれ就任いたしました。

白石 達　野間 暎史　長 恵祥　本庄 正史　中村 雄二　伊良原 龍一　戸塚 健彦　野口 忠彦　金井 誠　岸田 誠　原田 昇三　三輪 昭尚　柴田 憲一　大林 剛郎

第４号議案　監査役３名選任の件

次の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。

安井 俊六　松下 正幸　秋山 民夫

なお、松下正幸氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。

2007年（平成19年）6月28日（木）

午前 10:00（定刻）

午前 11:10

当社本店　27階講堂　

294人

第１０３期（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで ）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記を報告いたしました。

第１号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決されました

第２号議案　定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
変更内容は、次のとおりであります。
（1）法令遵守に向けた強い決意を定款に定めることにより、企業倫理を含めたコンプライアンスに対する意識の一層の徹底を図るとともに、健全な企業風土を創り上げていく礎とするため、法令遵守および良識ある行動の実践に関する規定を新設しました。
（2）経営環境の変化に対応して機動的に経営体制を構築するとともに、事業年度における経営責任を一層明確にするため、取締役の任期を２年から１年に変更しました。

第３号議案　取締役１０名選任の件

次の１０名が選任され、それぞれ就任いたしました。

白石 達　野間 暎史　長 恵祥　本庄 正史　戸塚 健彦　金井 誠　岸田 誠　原田 昇三　三輪 昭尚　大林 剛郎

第４号議案　監査役２名選任の件

次の２名が選任され、それぞれ就任いたしました。

松尾 政和　津田 尚廣

なお、松尾政和氏、津田尚廣氏の両氏は、いずれも会社法第２条第１６号に定める社外監査役であります。